Rửa tiền bằng thị trường chứng khoán và bitcoin

    1.Rửa tiền bằng thị trường chứng khoán

• Thành lập các quỹ đầu tư ở thiên đường trốn thuế: nhận nguồn tiền bẩn để rửa.
• Quỹ đầu tư đem tiền bẩn vào thị trường A để mua cổ phiếu phát hành doanh nghiệp, mua cổ phiếu giá rẻ của doanh nghiệp.
• Vì đất nước A không cần chứng minh nguồn tiền bẩn vào đất nước họ nên lượng USD theo FDI về nước họ nhiều hơn.
• Họ mua rất nhiều cổ phiếu, giá nào cũng mua, làm loạn giá, giá tăng ảo.
• Sau đó 2-3 năm họ bán hết cổ phiếu, dù lỗ cũng bán và thành tiền sạch.
•  Tiền sạch chuyển đến người cần dùng ở đất nước họ hoặc ra nước ngoài.

      2. Rửa tiền bằng bitcoin

Hãy đặt bản thân bạn vào một quan chức. Bạn vừa ăn hối lộ $10M. Vì tiền đó là tiền bạn kiếm được qua cách bất hợp pháp nên bạn không thể công khai nó là của mình. Giờ bạn muốn nó trở nên hợp pháp thì phải rửa tiền, nghĩa là tìm cách nào đó biến số tiền đó thành hợp pháp. Bitcoin cho phép bạn làm điều đó với rất nhiều cách.

• Bạn có thể gửi tiền vào ngân hàng người thân hoặc người khác và chuyển vào tài khoản BTC trên sàn giao dịch.
• Sau đó bạn mua BTC.
• Phân tán BTC sang các địa chỉ ví khác.
• Gửi lượng BTC đó trở lại tài khoản đứng tên bạn trên sàn giao dịch. Và nó đã trở nên hợp pháp. Vì có gì chứng minh được nó bất hợp pháp?
• Hoặc bán lượng BTC đó, chuyển vào tài khoản ngân hàng của một công ty ma. Từ công ty ma đó chuyển tiền vào công ty đứng tên bạn và nó trở nên hợp pháp.